一、公司設立及股權情況

      公司系經山東省經濟體制改革辦公室以魯體改函字[2004]10号文批準，由招金集團、上海複星産業投資有限公司、上海豫園旅遊商城股份有限公司、深圳市廣信投資有限公司、上海老 廟黃金有限公司共同作爲發起人，以發起方式設立的股份有限公司。公司于2004年4月16日在山東省工商行政管理局注冊成立，設立時注冊資本530,000,000元，其中：招金集團以持有的山東招金集團金翅嶺礦冶有限公司、山東招金集團河東礦業有限公司、山東招金集團夏甸礦業有限公司三家公司的淨資産評估後作爲出資，其他發起股東以貨币出資，招金集團持股比例55% ，上海複星産業投資有限公司持股比例20%，上海豫園旅遊商城股份有限公司持股比例20%，深圳市廣信投資有限公司持股比例4%，上海老廟黃金有限公司持股比例1%。

      目前，公司注冊資本3,270,393,204元,公司的股本結構爲：普通股3,270,393,204股。其中，招金集團持有1,136,211,009 股内資股，占公司已發行的普通股總數的34.74%；豫園商城持有742,000,000股内資股，占公司已發行的普通股總數的22.69%；複星投資持有106,000,000股内資股，占公司已發行的普通股總數的3.24%；招遠市國有資産經營有限公司持84,800,000股内資股，占公司已發行的普通股總數的2.59%；老廟黃金持有21,200,000股内資股，占公司已發行的普通股總數的0.65%；招金有色持有50,967,195股内資股，占公司已發行的普通股總數的1.56%；招金礦業股份有限公司第一期員工股權認購計劃持有80,000,000股内資股，占公司已發行的普通股總數的2.45%；境外上市外資股股東持有1,049,215,000股，占公司已發行的普通股總數的32.08%。

二、股票首次公開發行及上市情況

      根據公司2006年度第一次臨時股東大會決議，并經山東省人民政府《關于同意招金礦業股份有限公司申報在香港發行H股并上市的批複》（魯政字[2005]37号）、中國證券監督管理委 員會《關于同意招金礦業股份有限公司發行境外上市外資股的批複》（證監國合字[2006]23号）及香港聯合交易所批準，公司于2006年12月8日在香港首次公開發行172,800,000股流通H股并于香港聯合交易所挂牌上市，每股公開發售價爲 12.68港元。由于符合香港聯合交易所關于配售的相關規定，公司2006年12月19日超額配售H股25,915,000股。本次首次公開發行完成後，本公司辦理了工商變更登記，變更後的注冊資本爲 人民币728,715,000元，其中：發起人持有的内資股510,128,500股，占注冊資本的70.00%；由内資股轉換成H股并由全國社保基金理事會持有的19,871,500股，占注冊資本的2.73%；全球發 售的H股198,715,000股，占注冊資本的27.27%。

三、自設立以來的股本變動情況

1、2006年首次公開發行H股
      公司于2006年12月在香港首次公開發行完成後，辦理了工商變更登記，注冊資本由人民币530,000,000元變更爲人民币728,715,000元。

2、2008年轉增股本

      2008年，經公司2007年度股東周年大會批準，公司以資本公積金及未分配利潤向全體股東每10股轉增10股，轉增完成後的股本結構爲普通股1,457,430,000股。公司變更後的注冊資本 爲人民币1,457,430,000元。

3、股本結構變動情況
      根據2004年11月26日深圳市廣信投資有限公司與招遠市國有資産經營有限公司簽署的《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓協議》，2009年6月1日經山東省國資委批複同意，深圳市 廣信投資有限公司将持有的公司4,240萬股（占總股本的2.91%）轉讓給招遠市國有資産經營有限公司。

      公司股東上海複星産業投資有限公司與上海豫園旅遊商城股份有限公司于2008年11月10日簽署《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓協議書》，上海複星産業投資有限公司将其持有 的占公司總股本10.91%的股份轉讓給上海豫園旅遊商城股份有限公司。

4、2011年轉增股本
      公司于2011年6月13日召開2010年度股東周年大會決定将資本公積728,715,000元、未分配利潤728,715,000元，合計1,457,430,000元轉增股本，轉增完成後的公司股本結構爲普通股 2,914,860,000股。變更後的注冊資本爲人民币2,914,860,000元。

5、2012年增發内資股
      根據公司于2012年3月23日與招金集團的全資下屬子公司招金有色礦業有限公司簽署的《關于山東省招遠市後倉地區金礦詳查探礦權和新疆金瀚尊礦業投資有限公司100%股權之轉讓 協議》，公司将向招金有色礦業有限公司定向增發50,967,195股内資股（占發行後總股本的1.72%）用于收購其所持有的新疆金瀚尊礦業投資有限公司100%股權與山東省招遠市後倉地區金礦 詳查探礦權。公司已于2012年5月29日召開2011年股東周年大會、H股類别股東大會及内資股類别股東大會審議并表決通過了定向增發内資股購買資産的決議。本次增發完成後，公司的股本 結構爲普通股2,965,827,195股。公司的注冊資本變更爲人民币2,965,827,195元。

6、2017年增發内資股及H股
      公司于2015年12月29日召開董事會，審議通過了以非公開發行内資股方式實施員工股權認購計劃的議案。2016年9月19日，員工股權認 購計劃獲得股東大會的通過。2017年3月31日，公司完成了第一期員工股權認購計劃于中國證券登記結算有限責任公司的股份登記工作。本次增發完成後，公司股本結構爲普通股 3,045,827,195股，公司的注冊資本變更爲人民币3,045,827,195元。

      公司于2015年4月28日召開董事會，審議通過了以私募配售方式非公開發行不超過174,869,200股H股股票的議案。2016年8月16日，公司 取得了中國證監會的批複。2017年3月29日，公司與UBS、招商證券國際、招銀國際等三家機構簽訂配售協議，向不超過十名的獨立投資者配售174,869,000股H股，并于2017年4月6日完成 配售。本次增發完成後，公司股本結構爲普通股3,220,696,195股，公司的注冊資本變更爲人民币3,220,696,195元。

7、2019年增發内資股
      根據公司于2019年9月2327日與招金集團簽署的簽訂《股份認購協議》與《關于山東招金地質勘查有限公司100%股權、招遠市黃金物資供應中心有限公司100%股權、山東金軟科技股份有限公司67.37%股份及山東招金集團有限公司部分資産之轉讓協議》，公司将向招金集團定向增發49,697,009股内資股（占發行後總股本的1.52%）用于收購其所持有的山東招金地質勘查有限公司100%股權、招遠市黃金物資供應中心有限公司100%股權、山東金軟科技股份有限公司67.37%股份及部分資産。公司已于2019年11月14日召開2019年第二次臨時股東大會、2019年第二次H股類别股東大會及2019年第二次内資股類别股東大會審議并表決通過了定向增發内資股收購股權及資産的決議。本次增發完成後，公司的股本結構爲普通股3,270,393,204股。公司的注冊資本變更爲人民币3,270,393,204元。

8、2020年H股“全流通”
      公司于2019年4月26日召開董事會，審議通過了關于公司實施H股“全流通”的議案。2020年6月17日，公司取得中國證監會批複核準本公司将1,560,340,597股内資股份轉爲境外上市外資股份，相關股份完成轉換後可在香港交易所上市。2020年8月3日，公司獲得香港聯交所授出的1,560,340,597股H股上市及準許買賣的批準。2020年8月7日，公司完成境外股份登記，轉換後的H股發出予香港中央結算有限公司。2020年8月10日，公司轉換後的H股成功于香港聯交所上市。

9、紫金礦業入股招金礦業
      2022年11月6日，紫金礦業集團股份有限公司下屬全資子公司金山（香港）國際礦業有限公司與上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司簽署《股份轉讓協議》，金山香港或其指定的全資子公司拟通過大宗交易方式收購上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司持有的招金礦業654,078,741股無限售條件流通H股股份，占發行人總股本的20%。雙方已于2022年11月10日完成目标股份交割的所有程序，目标股份已全部登記至金山（香港）國際礦業有限公司名下，本次交易完成後，金山（香港）國際礦業有限公司成爲招金礦業的第二大股東。

10、2024年增發H股
      公司于2023年10月27日召開董事會，審議通過了以私募配售方式非公開發行不超過272,263,367股H股股票的議案。2023年9月28日，公司取得招遠市國有資産監督管理局批複。2024年4月14日，公司與UBS、華泰國際等兩家機構簽訂配售協議，向不少于六名的獨立投資者配售132,000,000股H股，并于2024年4月22日完成 配售。本次增發完成後，公司股本結構爲普通股3,402,393,204股，公司的注冊資本變更爲人民币3,402,393,204元。